Задержаны основатели Mossack Fonseca. Их обвиняют в содействии коррупции

Фото: <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mossack_Fonseca_sign.JPG">Valenciano, Wikimedia</a>

Расследование затронуло интересы высшего руководства нескольких государств

В Панаме 9 февраля задержаны основатели компании Mossack Fonseca Юрген Моссак и Рамон Фонсека. Власти обвиняют их в создании оффшорных счетов, через которые строительная компания Odebrecht перечисляла взятки высокопоставленным чиновникам из разных стран и прорабатывала схемы для получения госконтрактов.

Рамон Фонсека заявил, что их фирма не связана с Odebrecht, а все обвинения преследуют единственную цель — отвести подозрение от «истинных коррупционеров».

Фонсека утверждает, что президент Панамы Хуан Карлос Варела, чьим советником он был до «панамагейта», брал деньги у строительной компании на предвыборную агитацию. Варела, в свою очередь,  уверяет, что получал лишь политические пожертвования.

Дело Odebrecht вообще коснулось большой части истеблишмента Латинской Америки.

10 февраля суд Перу выдал ордер на арест бывшего президента страны Алехандро Толедо, который подозревается в получении взяток от строительной фирмы.

Odebrecht долгое время была подрядчиком бразильской государственной нефтяной компании Petrobras. Эта фирма также попала в коррупционный скандал, в котором замешаны политики, бизнесмены и высокопоставленные чиновники. В ходе расследования дела Petrobras президенту Бразилии Дилме Русеф, которая возглавляла совет директоров компании в 2003-2010 годах, объявили импичмент.

Крупнейшая в истории утечка документов

Дело Monsack Fonseca началось с утечки архива документов компании в апреле 2016 года. В нем содержалось более 11 миллионов материалов о создании оффшорных компаний.

В документах фирмы упоминаются бывшие и нынешние главы государств (72 фамилии), а также множество бизнесменов и компаний, известных во всем мире. В «панамский архивах» оказались приближенные к президенту России Владимиру Путину предприниматели Аркадий и Борис Ротенберги и виолончелист Сергей Ролдугин, президент Украины Петр Порошенко, родственники президента Китая Си Цзинпиня, люди из окружения Башара Ассада и даже футболист Лионель Месси.

После публикации расследований оффшорных схем правительство Панамы заявило, что будет сотрудничать со всеми странами в расследовании скандалов, связанных с «панамскими архивами».

Доказать противозаконные намерения при создании оффшоров очень сложно. Само по себе наличие таких компаний или связь с ними не является преступлением. В большинстве случаев офшор оказывается одним из наиболее удобных способов ведения обычной предпринимательской деятельности, в частности, если речь идет о внешнеэкономических связях. Но поскольку офшоры отличаются упрощенным и более комфортным режимом налогообложения, иногда их используют для уклонения от уплаты налогов, в чем обвинили, например, футболиста Месси.

Соцсети
Сайт сделан в Бреле 2017